Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- лайф-из-гуд [2024/08/09 01:51]
146.70.111.145
+++ лайф-из-гуд [2024/09/19 19:00] (Version actuelle)
146.70.181.235
@@ Ligne 1: / Ligne 1: @@
 ====== Лайф-из-Гуд ======
-"Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": кооператив выполнял обязательства
+Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей". Что говорят и о чем умалчивают потерпевшие
+В Приморском районном суде Санкт-Петербурга в начале октября продолжится после летнего перерыва и эпидемии коронавируса в петербургских СИЗО рассмотрение уголовного дела, связываемого с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей". В суде выступили десятки лиц, признанных потерпевшими, — по корпусу их показаний уже можно проследить ряд тенденций.
-Обзор выступлений свидетелей по уголовному делу.
+"Львиная доля потерпевших предъявляет претензии к иностранной компании "Гермес", а не к "Лайф-из-Гуд" и кооперативу "Бест Вей", — говорят адвокаты. — При этом ни у одного — ни у одного! — гражданина, признанного следствием потерпевшим, нет полного комплекта документов, подтверждающих их финансовые требования к компании "Гермес" и факт кражи средств со счетов "Виста" в компании "Гермес".
-Часть седьмая
+Во-первых, отмечают защитники, нет никаких подтверждений того, что граждане, которые помогали открывать счета и брали средства для перечисления на эти счета, действительно являются сотрудниками или хотя бы официальными представителями компании "Гермес", уполномоченными на заключение договоров от имени компании. "Признанные потерпевшими утверждают, что сотни тысяч и даже миллионы рублей передавали в большинстве случаев малознакомым людям, которые показывали им, что умеют обращаться с сайтом, похожим на сайт компании "Гермес", и у них есть презентационные материалы, — замечают адвокаты. — В отдельных случаях открытие счета происходило через близких знакомых — но и в этом случае у них не было никаких подтверждающих документов".
-и 25 июля Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, рассматривающий по существу уголовное дело № 1-504/24, связываемое с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей", провел очередные — 11-е и 12-е по счету — заседания, посвященные допросу свидетелей обвинения и лиц, признанных следствием потерпевшими в рамках судебного следствия по делу (обзоры предыдущих заседаний публиковались ранее).
+Во-вторых, нет расписок о передаче средств посредникам, которые перечисляли их на личный счет гражданина в "Гермесе", по крайней мере на все суммы, предъявляемые в суде, — в подавляющем большинстве случаев расписок нет вообще.
-На заседаниях были заслушаны показания граждан — как признанных потерпевшими, так и свидетелей обвинения. Показания приводятся по аудиозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, и стенограмме, которую вела сторона защиты.
+В-третьих, лица, признанные следствием потерпевшими, считают подтверждением поступления средств на счета отображение сумм в личных кабинетах клиентов на сайте "Гермеса". Но никаких нотариально заверенных отображений, никаких отображений, полученных в результате следственных действий — когда телефон дается следователю, он находит соответствующую информацию и удостоверяет ее, — в уголовном деле нет. Не представлены они потерпевшими в ходе судебного следствия. "Сайт "Гермеса" сейчас не работает, и невозможно ничего сказать наверняка, — подчеркивают защитники. — Признанные потерпевшими принесли в суд какие-то сканы, принтскрины, непонятно, когда сделанные и нотариально не заверенные. Это не доказательства".
-Справка
+В-четвертых, достаточных документов, подтверждающих право на средства на счетах в "Гермесе", нет в уголовном деле, не было их представлено и в ходе судебного следствия. Следствием представлены некие договоры с компанией "Гермес", некорректно оформленные и не подтвержденные подписями сторон.
-Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На скамье подсудимых — 10 граждан: Анна Высоцкая (за полгода до ареста уволилась из "Лайф-из-Гуд", до августа 2021 года работала ивент-менеджером "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Александра Григорьева (директор одного из "технических" юрлиц "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Михаил Измайлов (предприниматель, в СИЗО более двух лет), Елена Соловьева (главный бухгалтер ООО "Эксперт", в СИЗО более двух лет), Альмира Гильберт (неработающая, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Мазанов (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Анатолий Наливан (предприниматель и региональный уполномоченный кооператива, в СИЗО с 2023 года), Денис Шишко (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Выдрин (неработающий, под домашним арестом) и 83-летний отец Романа Василенко, основателя компании "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей", Виктор Василенко (пенсионер, под запретом определенных действий). Начиная рассмотрение по существу, Приморский районный суд продлил всем подсудимым меры пресечения на полгода, что оспаривается адвокатами в вышестоящих судах.
+В-пятых, сами признанные потерпевшими говорят о том, что с перечисленными ими средств вычиталось ажио — комиссия компании, а на средства, размещенные на счетах, начислялась прибыль. То есть средства на счете заведомо не могут быть тождественны сумме внесенных средств. Некоторые потерпевшие признались в ходе судебного следствия, что использовали так называемое инвестиционное плечо — дополнительные вложения от компании "Гермес" для большего заработка. "В результате ничто ничему не соответствует, — подчеркивают адвокаты. — Суммы, о которых говорится потерпевшими в судебном заседании, не соответствуют документально подтвержденным транзакциям посредникам, суммам в личных кабинетах из распечаток, представленных следствием, а эти суммы, в свою очередь, не соответствуют суммам в договорах клиента с "Гермесом". Нередко счет оказывается не один, договор оказывается не один — все это необходимо было исследовать на этапе следствия, в судебном заседании это сделать невозможно".
-Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их, а также гражданских ответчиков — прежде всего кооператив "Бест Вей" — защищают почти два десятка адвокатов.
+В-шестых, нет никакой достоверной информации о выводе средств со счетов. Кто-то из лиц, признанных потерпевшими, говорит, что средства выводил — и называет суммы, кто-то утверждает, что не выводил. "Достоверной информации о выводе средств нет, — заявляют защитники. — По некоторым потерпевшим у стороны защиты есть подтверждения, что они через посредников выводили со счета "Виста" гораздо больше, чем заявляют в суде, что полностью дезавуирует их претензии к компании "Гермес". Информацию потерпевшие не горят желанием предоставлять и подтверждать — кроме всего прочего, потому, что выведенные средства не декларировались в налоговых органах".
-В уголовном деле 221 лицо, признанное следствием потерпевшим, предъявляющее претензии как к компании "Гермес", так и к кооперативу "Бест Вей" (для сравнения: у компании "Гермес" не одна сотня тысяч клиентов в России, у кооператива "Бест Вей" — около 20 тыс. пайщиков). Общая сумма ущерба в уголовном деле — 282 млн рублей, при этом на счетах кооператива арестовано около 4 млрд рублей, примерно столько же арестовано на счетах частных лиц.
+В-седьмых, нет никаких доказательств достоверности распечаток из личных кабинетов и распечаток договоров с клиентами. "Стороне защиты известно, что следствию предоставил эти распечатки бывший администратор российского сегмента "Гермеса" Евгений Набойченко, — подчеркивают адвокаты. — Но он же "положил" сайт компании в марте 2022 года. Прежний сайт с тех пор не работает, личные кабинеты не открываются ("Гермес" работает, но на другом сайте). Сверить данные невозможно. Распечатки нотариально не заверены, они получены не в результате следственных действий, а в инициативном порядке. Никаких гарантий достоверности, гарантий того, что Набойченко, крайне обиженный на своих прежних работодателей и желающий им отомстить, не нарисовал данные, нет. В суде он пока не выступал — надеемся, его выступление прояснит картину".
-"Мне сказали, что это лучше банка"
+В-восьмых, меньшинство из признанных потерпевшими предъявляют претензии к кооперативу. Это либо требования вернуть паевые средства, хотя нотариально заверенное заявление о выходе из кооператива подано не было — то есть кооператив даже не знает, что пайщик собирается из него выйти. В более редких случаях требование возврата средств кооператив получал, но не выполнил в установленный уставом и договором двухмесячный срок в период, когда счета были уже под арестом. Представители кооператива "Бест Вей" на суде официально заявили, что готовы выполнить договорные обязательства, средств для этого достаточно, но вернуть паевые взносы кооператив может либо после снятия ареста со счетов, либо с арестованных счетов с санкции прокуратуры, по ходатайству которой сейчас наложен арест.
-Признанный следствием потерпевшим Шахмин — пенсионер МВД. Лично с подсудимыми не знаком, но на презентациях видел.
-О "Лайф-из-Гуд", "Гермесе", "Бест Вей" узнал из СМИ и интернета. Консультанты Галлямовы из Нефтекамска пригласили вступить. "Бест Вей" и "Гермес" — это как будто одна система, — сообшил Шахмин. — Я согласился вложить деньги в "Гермес", так как давно знал Галлямовых. Они продали квартиру и с бизнеса вложили деньги туда, они раньше меня там были. Я вложил 2,3 млн рублей, взятые в кредит в Газпромбанке, их передал Галлямовым лично в руки, так как доверял, они говорили, что откроют счет "Виста". Мне сказали, что это лучше банка и лучше, чем "недвижку" покупать. Если сколько-то людей созываешь, ты получаешь какие-то проценты и еще растешь. Обещали 30% доходности, якобы идет инвестирование акций — криптой, недвижимостью. Деньги высветились в личном кабинете в евро, потом я узнал, что деньги не настоящие, это информационная система, компьютерная цифра, виртуальные деньги", — рассказал он. При этом подтверждений передачи денег у Шахмина нет, однако Галлямов признал на допросе у следователя, что получил деньги и внес на счет "Виста".
+Некоторые требуют возврата невозвратных по договорам с кооперативом вступительного и членских взносов — потому что следствие сообщило, что поскольку, на его взгляд, кооператив — организация незаконная, можно требовать в том числе и взносы. "Однако кооператив — организация законная, и иного судом не установлено", подчеркивают адвокаты.
-Свидетель вывел со счета "Виста", по его словам, 1 тыс. евро и 50 тыс. рублей. Для платежей предлагали "Пей Про": мол, не надо волноваться, будем выводить деньги, проходи верификацию. Потом у свидетеля появились сомнения, и он заявил, что хочет вывести деньги. Галлямовы, по его словам, начали всячески откладывать вывод, до тех пор, пока ЦБ не включил "Гермес" в предупредительный список.
+В-девятых, многие из признанных потерпевшими сами занимались продажами продуктов "Гермеса" (настоящих или мнимых?) и продуктов кооператива "Бест Вей" — то есть сами были сотрудниками проекта по продвижению этих двух организаций, как утверждает следствие, пирамидного. "То есть заинтересованы оговорить других, чтобы отвести обвинения от себя", замечают адвокаты.
-Когда начались трудности, хотели через систему "Свифт" вывести, через "Тинькофф" — но это не получилось: "Начали они просить, чтобы никто из клиентов не возмущался, начали говорить о регистрации на криптобирже "Бинанс" для дальнейшего вывода денег. Также я там зарегистрировался, но тоже ничего не получилось".
+"Непонятно, как вообще с такими доказательствами следствию и прокуратуре можно было выходить в суд, — резюмируют защитники. — Абсолютно все элементы логической цепочки нуждаются в отдельном доказывании. Это одно из "чудес" данного особого для органов внутренних дел, "политического" уголовного разбирательства".
-После этого Шахмин написал заявление в полицию. Всплывшие в ходе судебного заседания три личных кабинета в "Лайф-из-Гуд" и переводы ему на карту объяснить не смог.
+Недовольные и "Гермесом", и "Бест Вей"
+Несколько лиц, признанных следствием потерпевшими, предъявляют претензии как к компании "Гермес", так и к кооперативу "Бест Вей" (здесь и далее показания приводятся по стенограммам адвокатов).
-Признанная потерпевшей Дорда была только клиентом "Гермеса". Подсудимых не знает.
+Логинов — один из главных лиц команды обвинения, он был, по данным следствия, как клиентом "Гермеса", так и пайщиком кооператива "Бест Вей" (от его имени сделано несколько ходатайств, о которых он в суде не смог вспомнить). Предъявляет претензии на 1 млн 200 тыс. рублей, по его словам, размещенные им на счете в "Гермесе". При этом расписок о передаче средств не имеет.
-"Узнала о компании в 2016 году при переезде из Москвы во Владимир. Рассказали консультанты Адрианова и Волюшко, которые занимались страхованием жизни. Рассказывали и о ПК "Бест Вей", но мне это было неинтересно. Адрианова знала, что я продала квартиру и денежки у меня есть. Зная это, консультант целенаправленно решила затащить в компанию "Гермес". И я стала очередной жертвой. Мне сказали, что Андрианова занималась гипнозом. Отношения дружеские были до 2021 года. Андрианова была вхожа в дом, знакома с мужем. Деньги передавала Андриановой. Было открыто три счета" — рассказала Дорда. Признанная потерпевшей утверждает, что деньги ни разу не снимала.
+"У стороны защиты есть доказательства, что он вывел со счета более чем 17 400 евро, — утверждают адвокаты. — То есть он заработал более чем в два раза больше, чем, как утверждает, вложил". Кроме того, он, отмечают адвокаты, получал деньги как консультант, привлекающий граждан для размещения средств в "Гермесе".
-Заявляет ущерб в более 700 тыс. рублей.
+К кооперативу Логинов заявляет претензии в 300 тыс. рублей — включает в эту сумму вступительный и членские взносы, которые по договору с кооперативом возврату не подлежат.
-Признанная следствием потерпевшей Шайхулина (допрошенная по ВКС с Самарой) — клиент компании "Гермес". Из подсудимых знает Виктора Ивановича Василенко и Наливана.
+И заявляет моральный ущерб на сумму 1 млрд рублей! Такая сумма, согласно его объяснению, возникла из моральных страданий от того, что он не смог приобрести квартиру, хотя он даже не пытался ее приобрести, поскольку внес в кооператив фактически только вступительный и членские взносы.
-"Первый договор с "Гермесом" заключила в 2019 году, второй — в 2021 году. Внесла 1 тыс. евро. Договоры скачивала с кабинета, отдала наличными 70 тыс. руб. В личный кабинет сама заходить могла, но переводить не было возможности. Обещали плавающий процент от 20% в год. Второй счет открыла на 1 тыс. евро. Переводила частным лицам небольшие суммы. Деньги на счету появлялись согласно переводам. Без помощи консультанта Духнова выводить не получалось. "Гермес" свои обязательства исполнял, начисляли проценты, ажио брали. Я сама не вникала, но видела, что каждый месяц начисления были. В кабинет заходила раз в месяц. В последний раз в кабинет заходила накануне заявления в органы. Потом его заблокировали", — говорит она.
+Признанная следствием потерпевшей Московская также заявляет моральный ущерб в 1 млрд рублей. Она также была как клиентом "Гермеса", так и пайщицей "Бест Вей". И тоже внесла в кооператив только вступительный и членские взносы, которые требует вернуть, хотя они невозвратны.
-"С официальной претензией в "Гермес" обращалась, в поддержку писала. Ответили, что ведутся работы, скоро откроют. Актов сверки с "Гермесом" нет у меня, в гражданско-правовом порядке за возвратом денег не обращалась, ни с какими юристами не общалась. Наткнулась на канал в интернете — там был совет писать заявление в правоохранительные органы", — добавляет она.
+Она предъявляет кооперативу претензии за то, что не смогла купить квартиру, которая стоила 4 млн рублей, а теперь 15 млн. При этом заявление о выходе из кооператива она не подавала.
-Заявляет общую сумму ущерба в 2 430 430 руб.: "Я взяла кредит, плачу теперь проценты, поэтому эту сумму процентов хочу получить". При этом в материалах уголовного дела фигурирует сумма в 1 650 000 руб. ущерба.
+Средства, внесенные на счет "Виста", — 800 евро, разместила для роста доходов и деньги якобы не снимала. Заявляет сумму ущерба более 700 тыс. по "Гермесу" и более 700 тыс. рублей по кооперативу "Бест Вей".
-Шайхуллина поясняет, что "забыла про 800 тыс., так как мне карту перевели 900 тыс. Духнов сказал: "Они у тебя будут лежать, давай обратно внесем", и я внесла 850 тыс. где-то. Я только что вспомнила про 800 тыс.".
+Признанная потерпевшей Аристова, клиент "Гермеса" и пайщица "Бест Вей", прежде всего недовольна кооперативом. Если во время предварительного расследования она заявила, что "Гермес" ей должен 350 тыс., то во время судебного следствия она заявила, что 200 тыс. вывела и "Гермес" ей должен только 150 тыс. рублей, и существенных претензий у нее к компании нет.
-"В очередной раз мы слышим документально не подтвержденные утверждения о вложениях в "Гермес" и выводе средств из "Гермеса" и вилами по воде писаные цифры ущерба, — подчеркивают адвокаты. — Сколько было счетов — неизвестно. Суммы, которые выводились со счетов, — неизвестны. И все это под аккомпанемент разговоров о каком-то гипнозе со стороны консультантов, о полнейшем доверии к посторонним — которые ведут финансово грамотные, с большим предпринимательским опытом люди. Называемые суммы ущерба — пустые слова, которые не будут подтверждены судом. Людей использовали в "политических" целях следствия — для наращивания числа потерпевших и увеличения объема ущерба в обвинительном заключении, но не сказали, что протолкнуть их финансовые претензии через уголовный суд без доказательств не удастся".
+В кооператив же она внесла 35% от стоимости квартиры, и он, по ее мнению, виновен тем, что она так и не смогла купить квартиру — потому что все предложенные ее риелторами объекты недвижимости были забракованы из-за юридической нечистоты или неузаконенных перепланировок. Она заявила, что подавала заявление о выходе из кооператива — но выяснилось, что оно не было нотариально заверено, потому не было принято. К кооперативу у нее претензии на 1 млн 600 тыс. паевых средств — кооператив заявил, что готов их вернуть при надлежащем оформлении заявления о выходе и снятии ареста со счетов.
-"Граждане могут пользоваться иностранными системами на свой страх и риск"
+Потерпевшая Комова также предъявляет претензии и к компании "Гермес", и к кооперативу "Бест Вей". С "Гермеса" требует 1 млн 200 тыс. рублей, с "Бест Вей" — 3 млн 400 тыс. рублей. Она как раз должна была приобретать квартиру, когда началось уголовное разбирательство. Кооператив готов, по заявлению его представителей, ей вернуть паевые средства при поступлении нотариально заверенного заявления и после снятия ареста со счетов.
-Свидетель обвинения Наталья Орлова — главный экономист развития платежной системы северо-западного отделения ЦБ РФ. Подсудимых не знает.
-Сообщила суду, что ее функции — развитие национальной платежной системы. В рамках ее рабочей деятельности ей неизвестно о потребительском кооперативе "Бест Вей". Что касается платежной системы, использовавшейся компанией "Гермес", сообщила, что все платежные системы, работающие в РФ, должны быть зарегистрированы в Реестре платежных систем. Сам реестр размещен на сайте ЦБ. Платежной системы "Пэй Про" в данном реестре нет, нет и информации об этой системе. Информации по "Гермесу" также нет в реестре.
+Признанная потерпевшей Яковлева была как клиентом "Гермеса", так и пайщиком кооператива. Требует вернуть 6 млн по долгу "Гермеса" и более 200 тыс. рублей по якобы долгу кооператива — хотя она внесла только вступительный и частично членские вносы, которые не подлежат возврату.
-В реестр вносятся компании, которые зарегистрированы как операторы платежных систем на территории РФ. Законодательно установлена процедура такой регистрации.
+Признанная следствием потерпевшей Ашырбекова предъявляет требование выплатить 1 млн по существующему, с ее точки зрения, долгу "Гермеса" и 900 тыс. — по долгу кооператива. Заявление о выходе она подавала, оно оформлено верно, однако у Ашырбековой, по данным кооператива, имеется задолженность по членским взносам. После ее погашения кооператив готов вернуть ей паевые средства.
-При этом она отметила, что граждане могут пользоваться иностранными системами — на свой страх и риск: "Находится ли "Пэй Про" в партнерстве с Альфа-банком и ВТБ, я не знаю".
+Потерпевшая Усолова сначала вступила в кооператив, потом стала клиентом "Гермеса". При этом с кооператива в суде требует около 190 тыс., хотя до суда не подавала никаких заявлений — кооператив до суда и не знал, что она с него что-то требует.
-"Таким образом, свидетель пояснила, что использование платежной системы "Пэй Про" в деятельности компании "Гермес" не было незаконным", — подчеркивают адвокаты.
+"Гермес", по ее словам, ей должен 460 тыс. — при этом, по данным, представленным следствием, договор у нее на 13,5 тыс. евро. Она заявила, что это какая-то ошибка, и больших сумм она не выводила — и данные следствия, и данные Усоловой ничем не подтверждены.
-"После заявления о выходе из кооператива деньги вернули в течение двух месяцев"
+Предъявляют претензии к "Гермесу", но довольны кооперативом
+Несколько потерпевших предъявляют претензии к "Гермесу", но не имеют никаких претензий к кооперативу, из которого ранее беспрепятственно вышли.
-Признанная следствием потерпевшей Левашова — пенсионерка, клиент "Гермеса" и бывший пайщик кооператива "Бест Вей" (из кооператива вышла, пай в кооперативе возвращен). Подсудимых не знает.
+Так, Левашова, пенсионерка, имеет, по данным следствия, четыре договора с "Гермесом" (четыре счета "Виста"). Ранее была пайщицей кооператива — планировала приобрести квартиру в Санкт-Петербурге, но позднее вышла из кооператива и получила назад паевые взносы в полном объеме, претензий к кооперативу не предъявляет.
-"О "Гермесе" и "Бест Вей" узнала осенью 2019 года, — рассказала она суду. — Сходила на презентацию. Вступила в "Бест Вей": хотела квартиру в Питере. Кроме того, предложили счет в "Гермесе". В "Бест Вей" внесла 600 тыс. рублей и в "Гермес" 1 млн рублей. Сразу открыла второй счет в "Гермесе" на 650 тыс. рублей. Счета пополняла — всего внесла 1,8 млн рублей. Деньги передавала через посредника. Подписала сначала два, а потом еще два договора с "Гермесом" — в декабре 2019 года и в январе 2020 года, тогда же и внесла деньги". Документов, подтверждающих внесение денег, нет.
+Марьинская также предъявляет претензии к "Гермесу", но не предъявляет их к кооперативу. Вступала в кооператив для приобретения квартиры, но затем передумала и вступила в "автомобильную" программу — с помощью кооператива приобрела автомобиль. Кооперативом довольна.
-Доходность, по ее словам, обещали 2%: "Как обещали, так и было в среднем 2% в месяц". Деньги вывела с одного счета в "Гермесе", выводила также через посредника, внесла в кооператив 1,4 млн. "Квартиру с помощью кооператива купить не смогла, так как не прошла юридическую экспертизу. Написала заявление на выход из кооператива и все деньги вернула в течение двух месяцев. Со счетов в "Гермесе" деньги не выводила больше, а, наоборот, пополняла. Чтобы вернуть средства, обращалась к своему консультанту. Но уже были сложности", — пояснила Левашова.
+Претензии только к "Гермесу"
+Львиная доля лиц, признанных потерпевшими, предъявляют претензии только к "Гермесу".
-В итоге деньги снять не удалось. Левашова заявляет требования на 1,3 млн рублей, плюс еще моральный ущерб, так как "у мужа ухудшилось здоровье и он умер".
+Так, Шамсетдинов якобы внес на счет в "Гермесе" 9 млн рублей — вносил наличными, расписок нет. Сколько вывел — достоверной информации не имеется. Требует вернуть 1,5 млн рублей.
-Признанная следствием потерпевшая Марьинская — также клиент "Гермеса" и тоже бывший пайщик кооператива "Бест Вей". Подсудимых не знает.
+Шахмин, пенсионер МВД, требует вернуть 2,3 млн рублей. Утверждает, что вывел чуть более 1 тыс. евро. Подтверждений переводов не имеет. По данным следствия, у него было три личных кабинета (три счета) в "Гермесе" — он это отрицает.
-"О "Гермесе" и "Бест Вей" узнала, как и Левашова, осенью в 2019 года, — рассказывает она. — Сын пригласил на презентацию. Оплатила вступительный взнос в кооператив 140 тыс. рублей, "Гермес" мне подарил счет "Виста". Хотела купить квартиру, но потом предложили программу "Авто": купили машину. В "Гермес" внесла 550 тыс. рублей с продажи старой машины. Деньги передавала через консультанта — 550 тыс. плюс 140 тыс.". Со счета в "Гермеса" выводила только проценты — 15-20 тыс. в месяц. Сын, по ее словам, почти полтора года приносил деньги со счета в "Гермесе" — 360 тыс. принес. Общую сумму, которая выведена, не знает. Сумма, которая осталась на счете, — 850 тыс. рублей.
+Шайхуллина заявила, что внесла на счет 1 тыс. евро, потребовала в суде почти 2,5 млн, хотя во время следствия заявляла об ущербе в 1,6 млн: "Забыла о 800 тыс., которые дополнительно внесла на счет". Подтверждений ни по каким финансовым сведениям нет.
-Подала заявление о выходе из кооператива — возвратили паевые средства 208 тыс. рублей.
+Кулюпин, по его словам, внес на счет в "Гермесе" 10 тыс. евро, получил прибыль 550 тыс. Требует вернуть более 1 млн рублей с учетом суммы кредитов, которые он брал для размещения средств в "Гермесе".
-Заявляет сумму ущерба в 850 тыс. рублей., а также моральный ущерб.
+Александрова утверждает, что разместила на счете в "Гермесе" 500 тыс., требует вернуть эту сумму.
-"Показания этих двух гражданок, признанных потерпевшими, свидетельствуют о том, что до ареста счетов кооператива выход из него, возврат паевых средств осуществлялись безо всяких трудностей, — подчеркивают адвокаты. — Точно так же он бы осуществлялся, если бы счета не были арестованы и правоохранительные органы не препятствовали, разрешая расчеты кооператива с пайщиками".
+Киреев вносил средства небольшими партиями, снимал средства для личных нужд. Претендует на 2 млн 300 тыс. рублей — но подтверждений никаких нет.
-"Кооператив выполнил обязательства передо мной — все было идеально!"
+Шайхутдинова требует вернуть более 3 млн, при этом не представив доказательств их внесения и притом, что она, как сама заявила, сняла 13 600 евро.
-Свидетель, представленный обвинением, Александр Прусаков — бывший водитель Романа Василенко. Из подсудимых знает Виктора Ивановича Василенко, Елену Соловьеву.
-"Познакомились с Романом Василенко, когда работал в такси в 2007–2008 годах. Получил заказ, отвозил его. Стал возить постоянно. Потом ушел из такси, работал в охране, стало тяжело, ушел, искал работу. В 2019-м решил позвонить Роману, узнать, нет ли какой работы. Роман пригласил в офис, прошло собеседование. Устроился заместителем помощника по технической части в ООО "Финконсалт плюс" (компания, осуществлявшая корпоративное юридическое обслуживание кооператива "Бест Вей" на основании договора с кооперативом). Я должен был смотреть за оборудованием офиса, что сломалось, то ремонтировать. Мне предоставили авто — "Мультивен". Возил юристов, документы. Деньги не возил. Потом перешел в ООО "Эксперт" (компания, осуществлявшая юридическую проверку и оценку объектов недвижимости перед ее приобретением кооперативом "Бест Вей", юридическое сопровождение сделок купли-продажи недвижимости на основании договора с кооперативом), где работала Соловьева. Какие задачи были у Соловьевой, затрудняюсь сказать. О взаимоотношениях между организациями ничего сказать не могу. Был пайщиком кооператива — договор заключил в 2018 году, квартиру купил. Деньги жена вносила — 35% первоначальный взнос, по реквизитам. До 2020 года квартиру выкупили. Кооператив выполнил обязательства передо мной — все было идеально. Клиентом "Гермеса" не был, участие мне не навязывали" — говорит Прусаков.
+Душкина требует вернуть 590 тыс. рублей плюс моральный ущерб, притом что на ее счете "Виста" было, по данным следствия, 19 тыс. евро с учетом инвестиционного плеча. Этот факт не подтверждает.
-"Показания Прусакова важны тем, что он полностью опровергает показания одного из ключевых свидетелей обвинения — Комарова, другого водителя "Лайф-из-Гуд", который рассказал следствию, что "на нем" постоянно возили неучтенную наличность и он сам ее возил, — подчеркивают адвокаты. — Прусаков показал, что все это очень далеко от действительности".
+Седова требует вернуть якобы размещенные на сайте "Виста" более 800 тыс. рублей, хотя признается, что выводила средства — по ее словам, три раза по 100 евро. Подтверждений этих слов нет.
-"Деньги вообще наличные не приносили — только через счета в банках"
+Касикова требует вернуть 500 с лишним тысяч (хотя в показаниях для следователей говорила о 600 тыс.) средств, размещенных в "Гермесе", 400 тыс., по ее словам, были возвращены.
-Свидетель, представленный обвинением, Вахлис подсудимых в лицо знает всех, так как была сотрудницей кооператива — офис-менеджером. В какое юрлицо была трудоустроена, не может сказать, поскольку трудовую книжку изъяли во время обыска в офисе кооператива и не отдали. Работала под руководством подсудимой Анны Высоцкой, позднее стала ее помощником. Высоцкая была "кем-то вроде технического директора". С пайщиками не работала — выполняла технические задачи. Занималась сайтом, создавала инструкции и мультики для пайщиков, чтобы понимали, как получить маткапитал, дотации и проч. Так как инструкции объемные и не всегда понятные пайщикам. Инструкции тоже создавала Анна, они преобразовывались из-за изменений в законах и локальных актах кооператива. "Я не видела, что бы в кабинет Анны приносили деньги, — подчеркнула свидетель. — Или что она занималась какой-то незаконной деятельностью. Деньги вообще пайщики наличные не приносили — только через счета в банках".
-Пояснила, что другая подсудимая, Александра Григорьева, была помощником главы "Лайф-из-Гуд" и до весны 2021 года — главы правления кооператива Романа Василенко: "У нее были примерно те же обязанности что и у меня". Свидетель уволилась в 2022 году.
+Нечаев претендует на 560-580 тыс. рублей, которые, по его словам, были размещены в "Гермесе": точнее сказать не может, так как не может рассчитать ажио.
-На вопрос о взаимосвязи организаций пояснила, что это не группа компаний — компании разные, у них разные руководители, юридически они не связаны. "Документов об их связи я не видела", — подчернула Вахлис. На уточняющий вопрос прокурора о компании "Финконсалт плюс" поясняет, что эта компания оказывала услуги кооперативу, а не пайщикам.
+Кострова требует 700 тыс., хотя, по ее словам, разместила в "Гермесе" 500 тыс. — 200 тыс. составляет, по ее словам, обещанный ей доход.
-"Свидетель дала пояснения о работе офиса кооператива, подтвердив, что в этой работе не было ничего незаконного", — подчеркивают адвокаты.
+Исрафилов требует вернуть со счета в "Гермесе" 1 млн 700 тыс. рублей, при этом, по данным следствия, у него на счете размещены 60 тыс. евро и статус счета "активен", что он не смог в суде объяснить.
-"Хотела работать в кооперативе, но у меня не получилось"
+Габдрахманова претендует на 660 тыс. рублей, хотя призналась, что получала доход с вложения в "Гермесе".
-Свидетель обвинения Приходько, пенсионерка, из подсудимых знает Виктора Василенко: "В 2013 году в декабре позвонил Виктор Иванович (мы знакомы — откуда, не помню, но давно) сказал, что создается кооператив "Бест Вей". Денег у меня не было. Виктор Иванович сказал, что внесет за меня: мол, пиши заявление. Он внес, я ему половину отдала года через два или три. Я заключила договор. Виктор Иванович сказал, что организовал кооператив и набирает группу людей, которые должны приглашать людей. Но я никого не приглашала и ничего не получала. Я читала устав и подписала договор. Все документы были. Отдала Виктору Ивановичу потом 50 тыс. рублей не помню, когда точно, а 10 тыс. рублей в 2022 году. Цель — хотела работать в этом кооперативе, но у меня не получилось, времени не было и желания. Это были взносы. Я слышала, что если приглашали пайщиков, то получали деньги. Про "Гермес" и счет "Виста" мне ничего не известно. Деньги остались в кооперативе. Счета арестованы. Никаких указаний обманывать людей не получала, кто организовал кооператив — Виктор Иванович, или Роман, или супруга Виктора Ивановича, — не знаю".
-В ответ на оглашенный прокурором протокол очной ставки с Виктором Ивановичем, где она давала показания, что знала от Виктора Ивановича про счет "Виста" и "Гермес", о том, что ранее работала вместе с Виктором Ивановичем, и адреса кооператива называла, и что якобы там и была на презентации ПК, пояснила, что, возможно, счет в "Гермесе" и был, но денег она туда не вносила, по остальным расхождениям не пояснила.
+Липилин также признался, что получал прибыль — и претендует на возврат только тела вложения: 250 тыс. рублей.
-"Показания свидетеля Приходько были одной из причин обвинения в адрес Виктора Ивановича Василенко, — подчеркивают адвокаты. — Но на допросе в ходе судебного следствия она не подтвердила многие из тезисов, которые ей приписывает следствие".
+Второва претендует на возврат эквивалента 3 тыс. евро, а также выплату морального ущерба 100 тыс. рублей. Никаких свидетельств внесения этих 3 тыс. евро и того, что она деньги со счета не снимала, она не представила.
-"Задача консультантов была — помогать людям получать то, в чем они нуждаются"
+Профессионалы на доверии
-Свидетель обвинения Юрьева из подсудимых знает Шишко. О кооперативе узнала в 2014 году — с его помощью можно купить жилье, и это ее заинтересовало, она стала приглашать людей участвовать в кооперативе. Сообщила суду, что за приглашение в кооператив или "Гермес" компанией "Лайф-из-Гуд", занимавшейся их продвижением, начислялись так называемые единицы, которые оценивались в определенные суммы.
+Есть среди потерпевших несколько профессиональных финансистов и юристов — чьи показания звучат особенно странно. Например, Марьинский, профессиональный страховщик, утверждает, что перевел посреднику 7 млн рублей без расписок. При этом сам был консультантом и привлек в "Гермес", в частности, свою мать — Марьинскую.
-О "Гермесе" и "Бест Вей" узнала одновременно: "Бест Вей" — способ приобрести жилье, "Гермес" — возможность заработать денег: "Думаю, что за счет инвестиций".
+Жигалов — специалист по банкротствам физических лиц, был клиентом "Гермеса" и пайщиком кооператива "Бест Вей". Также, согласно показаниям в суде, передавал средства без расписок. При этом сам был консультантом и привлек в "Гермес" свою супругу. Отношения с кооперативом в гражданско-правовом порядке урегулировать не пытался — заявления о выходе из кооператива не писал, сразу написал заявление в правоохранительные органы, при этом сетует, что его личный кабинет на сайте кооператива заблокирован.
-"Мне никто не говорил, что людей надо обманывать, — заметила она. — Ни про какие хищения в компаниях я никогда не слышала, наоборот, говорили о том, что кооператив — это очень важно. Необходимо давать то, в чем люди нуждаются".
+Османов — адвокат по уголовным и гражданским делам, внес на счет в "Гермесе", по его словам, более 6,5 млн рублей, при этом использовал также инвестиционное плечо. Полного комплекта расписок за эти деньги не представил, хотя пытался это сделать в течение двух судебных заседаний, документов об их поступлении на счет в "Гермесе" — тоже. Вывел, как утверждает, 450 тыс. рублей — подтверждений нет. Требует возвратить сумму внесенных средств и моральный ущерб в 10 млн.
-"Свидетель пояснила механизм продвижения продуктов "Бест Вей" и компании "Гермес" и подтвердила, что перед консультантами не ставилась задача обманывать потенциальных пайщиков/клиентов, — подчеркивают адвокаты. — Наоборот, им предлагалось помогать клиентам решать их проблемы".
+Горбанев, муж бывшего руководителя одной из юридических фирм, ранее обслуживающих сделки с недвижимостью кооператива, к кооперативу претензий не имеет — приобрел с его помощью квартиру и полностью расплатился с кооперативом. Но он заявляет претензии на 300 тыс., размещенные, по его словам, на счете в "Гермесе". 60 тыс., утверждает он, были возвращены.
-"Это лучший проект в мире!"
+Странные люди
-Свидетель, представленный обвинением, Людмила Виноградова — клиент "Гермеса", пайщица "Бест Вей". Видела всех подсудимых, с Григорьевой и Высоцкой общалась. Близко незнакома ни с кем.
+Есть несколько откровенно странных потерпевших.
+Школьник — "нулевой" потерпевший, с которой началось уголовное дело, заявила, что у нее было "четыре-пять счетов в "Гермесе"", чему не представила никаких подтверждений. В уголовном деле есть сведения об одном договоре на 10 тыс. евро. На этапе следствия заявляла ущерб 2 млн рублей, а в суде потребовала снять с нее статус потерпевшей.
+Дорда заявила, что ее загипнотизировали, чтобы она перевела деньги в "Гермес" — при этом у нее, по данным следствия, три счета "Виста". Она утверждает, что деньги ни разу не списывала — что, разумеется, невозможно проверить.
+Хромченко претендует на 673 тыс. по счету в "Гермесе", подтверждений не представила и при этом рассказала на суде, что руководители этой компании (которых никогда не было в России) якобы скрывались от ее адвокатов-чеченцев.
+Только "Бест Вей"
+Некоторые лица, признанные следствием потерпевшими, предъявляют претензии только к кооперативу "Бест Вей".
+Это, например, Болян — он был когда-то пайщиком кооператива и клиентом "Гермеса", вышел и из кооператива, и из "Гермеса" еще в 2019 году, получил назад клиентские и паевые средства. Подписал документ об отсутствии претензий к кооперативу — и теперь выступает в качестве одного из потерпевших, предъявляя претензии на вступительный и членские взносы, которые не подлежат возврату. Потому что, как он пояснил, следователи объяснили ему, что он может предъявить такие претензии. При этом в своих показаниях в суде он заметил, что "хочет попытаться вернуть" вступительный и членские взносы.
+Кудымова — также бывший пайщик кооператива, вышла из кооператива несколько лет назад, но теперь требует возврата вступительного и членских взносов, которые, как уже было сказано, возврату не подлежат.
+Микропотерпевшие
+Ряд лиц, признанных потерпевшими, предъявляют претензии на очень небольшие суммы — которые должны были бы рассматриваться мировым судом.
+Чернышенко претендует на 270 тыс. рублей. Наймушин — на 100 тыс.: внес на счет эту сумму, деньги выводил, но требует все те же 100 тыс. рублей.
+Инвалид по слуху Каткова внесла примерно такую же сумму, без расписок, средства, утверждает, не выводила.
+Холопова и Логинова — клиенты Владислава Логинова. При этом претензии они предъявляют не к нему, а "Гермесу". Первая — на 103 тыс. рублей, вторая — на 71 тыс., притом что контракты у обеих, согласно документам следствия, на 10 тыс. евро. Они выводили деньги и не хотят брать грех на душу или данные следствия не соответствуют тому, что было на самом деле?
+Мокичев и Каптирмов подали заявление на друга, который привлек их в "Гермес", — они претендуют соответственно на 100 тыс. плюс процент по ставке ЦБ и 110 тыс.
+Смирнова претендует на якобы внесенные ею (через посредников) на счет в "Гермесе" 170 тыс. плюс 70 тыс. морального ущерба.
+Причем многие из них указывали ранее на необходимость обращения в мировой суд — но они тем не менее подали заявления в качестве потерпевших по уголовному делу.
+Вымышленные требования
+"Суд по уголовному делу превращен следствием, представившим свою халтурную работу, и прокуратурой, которая, зажмурившись, приняла ее, в какой-то клуб сказок, — подчеркивают адвокаты. — В нем лица, признанные потерпевшими, рассказывают истории одна удивительнее другой, но не имеющие отношения к реальности — при этом рассказывают под присягой либо умалчивают о части сведений. Это не что иное, как попытка с помощью уголовной юстиции завладеть чужими деньгами — ведь гражданским ответчиком по всем претензиям признан кооператив "Бест Вей". Суд вряд ли согласится с ролью инструмента для изъятия чужих денег, а после его завершения тех, кто пытался получить средства, которые им не причитается, ждут иски от всех лиц, кому был нанесен ущерб".
-Пришла в кооператив через знакомого на презентацию. Идея кооператива понравилась: "Шикарный социальный проект. У нас классическая советская семья, мы никогда бы не купили квартиру, только здесь мы смогли. Продала участок, оплатила 1,350 тыс. рублей за первую квартиру и 1,750 тыс. рублей за вторую. Членские с 2017 года плачу. Платить за обе квартиры мне до 2026 и 2028 года соответственно. В офисе видела бухгалтеров, юристов. В "Бест Вей" были военные, герои войны, руководители кооператива очень патриотично настроены. Ходила в офис, если были какие-то вопросы. Это лучший проект в мире!"
-Остатки денег от продажи участка восемь лет назад внесла в "Гермес", они там до сих пор лежат. В "Гермес" положила деньги, получила договор, потом вошла в личный кабинет через интернет-сайт. Проценты начислялись. Доходность до сих пор есть в кабинете, раньше 1,5-2% в месяц было. Несколько раз выводила средства. Снимала при помощи консультанта через карточку в банкомате. "Сисадмин "Гермеса" Набойченко кризис создал, — заявила она. — Взломал наши счета, жена его говорила, что он украл деньги, звал всех в полицию, писал в интернете, что он отключил сайты и чтобы мы бежали в полицию".
-"Люди, которым рассказала про кооператив, заключили договор, купили квартиры, живут там и рады. Я директор системы продвижения компании "Лайф-из-Гуд" шестого уровня, я им стала в 2021 году. Директором становится тот, кто привел определенное количество людей, и они заключили договор — может, 60-70 человек, может, 20, не знаю. Обязанности привлекать кого-то не было", — говорит она.
-"Показания свидетеля Виноградовой подтверждают то, о чем мы говорили с первого дня расследования, — деятельность и "Гермеса", и кооператива "Бест Вей" не была связана с мошенничеством, обе организации добросовестно выполняли свои обязанности", — подчеркивают адвокаты.
 [[http://0.0.0.1/|1]]

serialkiller

Outils pour utilisateurs

Outils du site

Différences

Outils de la page